Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141310 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, К. 5, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «18» октября 2023 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «18» октября 2023 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, К.5, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.О предложении общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав Общества.
2.О предложении общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.
3.Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
О предложении общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О предложении общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Предложить общему собранию акционеров внести изменение №2 в устав Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«Предложить общему собранию акционеров внести изменение №2 в устав Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2:
О предложении общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О предложении общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Предложить общему собранию акционеров внести изменение №1 в Положение о ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«Предложить общему собранию акционеров внести изменение №1 в Положение о ревизионной комиссии Общества».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3:
Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Выдвинуть кандидатуру аудиторской организации в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗОМЗ» за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза» (ИНН 7708096662) для назначения общим собранием акционеров Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«Выдвинуть кандидатуру аудиторской организации в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗОМЗ» за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза» (ИНН 7708096662) для назначения общим собранием акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4:
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение изменений №2 в Устав (редакция Устава №5) АО «ЗОМЗ»
2.Утверждение изменений №1 в Положение о ревизионной комиссии АО «ЗОМЗ»
3.Назначение аудиторской организации Общества.
Утвердить проекты решений для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЗОМЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение изменений №2 в Устав (редакция Устава №5) АО «ЗОМЗ»
2.Утверждение изменений №1 в Положение о ревизионной комиссии АО «ЗОМЗ»
3.Назначение аудиторской организации Общества.
Утвердить проекты решений для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЗОМЗ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 ноября 2023 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, Московская область, 141300, г. Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, корпус 5, комната 212.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 29 октября 2023 года.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 02 ноября 2023 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 ноября 2023 года.
9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект Изменений №2 в Устав Общества (редакция Устава №5);
- проект Изменений №1 в Положение о ревизионной комиссии Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 ноября 2023 года по 23 ноября 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 141300, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии 212В, АО «ЗОМЗ».
11. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
12. Избрать Секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «ЗОМЗ».
13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»)».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 ноября 2023 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, Московская область, 141300, г. Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, корпус 5, комната 212.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 29 октября 2023 года.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 02 ноября 2023 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 ноября 2023 года.
9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект Изменений №2 в Устав Общества (редакция Устава №5);
- проект Изменений №1 в Положение о ревизионной комиссии Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 ноября 2023 года по 23 ноября 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 141300, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии 212В, АО «ЗОМЗ».
11. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
12. Избрать Секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «ЗОМЗ».
13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»)».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«18» октября 2023 года № 26-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.10.2023г. М.П.